Polițiștii fac miercuri percheziții în 13 locații din București și județele Sibiu și Mureș, acasă la Horațiu Potra și la sediile firmelor pe care le deține, fiind bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani, au declarat surse apropiate anchetei pentru HotNews.ro.
„Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală”, precizează reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat de presă.
Conform surselor HotNews.ro, cele două persoane sunt Horațiu Potra și fratele său.
Procurorii spun că o societate controlată de frații Potra ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari americani din Africa, bani care nu apar în declarațiile fiscale.
„Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială. Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, au mai spus reprezentanții Parchetului.
Sursa: Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani – HotNews.ro
