Polițiștii și procurorii au făcut luni, 3 februarie, zeci de percheziţii domiciliare în București și mai multe județe, precum și în Monaco, într-un dosar penal cu mai multe infracțiuni, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare și spălare a banilor, în dosarul Nordis. Printre cei vizați se numără și patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, care a fost dus alături de soția sa, Laura Vicol, de brigada specială a Jandarmeriei la DIICOT, unde urmează să fie audiați.
19:36
Laura Vicol a fost reținută de procurorii DIICOT, în dosarul Nordis, alături de soțul ei, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru 24 de ore, potrivit unor surse citate de Digi24.
Ioana Băsescu, pusă sub acuzare
19:20
Laura Vicol se află în continuare la DIICOT.
Ea este suspectă de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat, potrivit unor surse citate de G4Media.ro.18:46
Andreea Cosma a ieșit de la sediul DIICOT, fără a face declarații. Ea a precizat că va transmite un comunicat.18:29
La DIICOT a fost audiată și fosta deputată PSD Andreea Cosma, celălalt notar bănuit de procurori că a ajutat presupul grup infracțional organizat.
16:16
Ioana Băsescu a plecat de la DIICOT. Ea a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea presupusului grup infracțional organizat, scrie G4Media, citând surse judiciare. Procurorii nu au dispus nicio măsură preventivă în cazul acesteia.15:59
Cum se apăra Laura Vicol, când era întrebată de dosarul Nordis? „Am 3 copii acasă, credeți că mi-aș expune copiii sau aș fi de acord ca cineva la mine în casă să săvârșească o infracțiune?”
Într-o emisiunea din 26 ianuarie, moderată de Denise Rifai, Laura Vicol respingea toate acuzațiile drept o „execuție la adresa ei”. „Nu am înțeles de ce a fost această execuție făcută când nimeni nu m-a întrebat despre ce a fost vorba. Nordis avea active să acopere orice. Nu a existat apartament vândut de 2 ori. Legal nu poți face acest lucru”, spunea Laura Vicol.
„Firma în care soțul meu este asociat a fost etichetată ca firmă PSD-istă. A fost distrusă ca imagine din cauza acestui lucru”, insista fosta deputată. „Nordis este o companie românească. Eu acasă sunt mamă, nevastă și soție. Dacă cineva își imaginează că mă duc acasă și întreb ce a mai făcut la Nordis și el întreabă ce am făcut la Parlament, cred că bate câmpii total. De un și jumătate de când au început toate aceste problemele, evident că am aflat și știu și eu anumite lucruri care sunta cum în vizorul anchetelor penale.”
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși cu mascații la DIICOT
15:55
Marcel Ciolacu a avut, luni, în Parlament, o primă reacție în cazul anchetei DIICOT vizând Nordis. Întrebat despre relația pe care o are cu patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, și cu soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă din partea PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, premierul a susținut că nu a mai vorbit cu ei de doi ani. 14:19
La sediul DIICOT a ajuns pentru audieri și notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Urmează să fie audiată și Andreea Cosma, notar, fostă deputată PSD și fiica fostului baron PSD de Prahova Mircea Cosma.
Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro că toate persoanele audiate în acest dosar au calitatea de suspecți. Aceleași surse spun că Ioana Băsescu și Andreea Cosma au fost implicate în tranzacții în calitate de notari.
Conform procurorilor DIICOT, „schema Nordis” era organizată pe trei paliere, iar din ultimul palier fac parte notari și avocați care sunt acuzați că au sprijinit grupul infracțional organizat, „având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”.
13:51
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost aduși cu jandarmii la DIICOT și urmează să fie audiați de procurori.
Ciorbă a venit cu un rucsac, pe care îl ținea în mână, și cu o geantă pe umăr.
La intrarea în sediul DIICOT, cei doi au fost asaltați de jurnaliști, dar nu au dorit să le răspundă întrebărilor.
„Model piramidal pe trei paliere”
Perchezițiile în acest dosar au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova.
Ancheta vizează „infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”, au transmis Poliția Română și DIICOT.
Ancheta vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme. Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.
G4Media a scris că printre cei vizaţi de percheziţii se numără şi acţionarul principal al firmei Nordis, Vladimir Ciorbă, soţul fostei şefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, iar o percheziţie are loc şi la sediul central al companiei din Bd. Aviatorilor din Capitală.
„Cercetările efectuate până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis Poliția Română.
Fondurile financiare ilicite astfel obţinute ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.
„Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată ar fi fost format din persoane apropiate liderilor, (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care ar fi aderat la grupare şi ar fi sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier ar fi sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”, spun anchetatorii.
Peste 195 de milioane de euro, încasați ca avans de la clienți
Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 195 de milioane de euro, ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Banii au fost încasați prin intermediul mai multor societăți comerciale.
Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, spun autoritățile.
„În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor ar fi avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani ar fi ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani ar fi urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar”, menționează procurorii.
DIICOT amintește că metodele folosite de grupare au inclus și „vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților”.
„Cei în cauză ar fi recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor, pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere, pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate”, precizează DIICOT.
Escrocheria Nordis, dezvăluită de o investigație Recorder
În luna octombrie 2024, Recorder a dezvăluit că Nordis a încasat în ultimii ani sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor. În unele cazuri, spun jurnaliștii, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane.
Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.
Subiectul a fost continuat cu dezvăluirile G4Media. Site-ul a scris că premierul Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu un avion al acestei firme, Nordis. Premierul susține că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.
