Mai mulți funcționari publici ANAF sunt suspectați că ar fi protejat și favorizat mai multe persoane implicate în domeniul ridesharing.
Cu ajutorul funcționarilor a fost eludată plata taxelor, impozitelor și contribuțiilor la stat. Opt percheziții au avut loc în București, Ilfov și Giurgiu, inclusiv la sediul ANAF. Conform DNA, perchezițiile au avut loc la sediul ANAF, iar restul la persoane fizice sau sedii de societăți comerciale.
Funcționari acuzați că au ajutat mai multe firme din domeniul ridesharing să comită evaziune fiscală
Procurorii au menționat că au fost vizate mai multe infracțiuni de cumpărare și trafic de influență. ”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă.
Astfel, în perioada martie-mai 2025, de către funcţionari publici cu atribuţii de control din cadrul ANAF, respectiv persoane fizice şi persoane juridice care operează în transportul alternativ prin intermediul aplicaţiilor de ridesharing”, a informat DNA.
Așadar, în acest dosar de evaziune sunt implicate firme de ridesharing, iar DNA face percheziții în dosarul în care funcționarii ANAF sunt acuzați că protejau firme de ridesharing care nu își plăteau taxele la bugetul de stat.
În decembrie 2024 mai multe persoane au fost arestate într-un caz similar
În luna decembrie, trei persoane au fost reținute de procurorii DNA într-un dosar similar. Au fost și atunci efectuate opt percheziții, iar procurorii DNA a identificat trei persoane care deveniseră experte în evaziune fiscală în formă continuată.
”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de marţi, a trei persoane care coordonau societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată”, se arată în comunicatul DNA.
Alte trei persoane s-au ales cu dosar penal pentru 60 de zile. Prejudiciul cauzat statului e de peste 49 de milioane de lei ca urmare a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. ”Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a 10 (zece) societăţi comerciale şi prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă şi astfel al plăţii la negru a salariilor către proprii angajaţi„, mai arăta DNA.
