Operațiuni de amploare a EPPO în România, instituție condusă de Laura Codruța Kovesi. Un mafiot italian a fost arestat pe Aeroportul Otopeni.
Acesta este suspectat că a pus la cale o fraudă de peste 100 de milioane de euro în domeniul subvențiilor. Parchetul European (EPPO) a colaborat cu autoritățile din țara noastră și l-a prins pe bărbat în timp ce acesta se afla pe Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” din București.
Șel al mafiei din Italia, arestat de Parchetul European condus de Laura Codruța
Bărbatul este bănuit că ar fi condus un grup infracțional organizat dedicat fraudării sistematice a fondurilor UE, în legătură directă cu mafia din Italia. Potrivit datelor din anchetă, grupul infracțional folosea două firme din Italia pentru a participa la licitații pentru a obține fonduri UE.
”Acesta a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional “Henri Coandă” București, în timp ce încerca să fugă din România, și plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi presupuși membri ai organizației criminale au fost plasați sub control judiciar”, se arată într-un comunicat EPPO.
Conform Știri pe Surse, licitațiile erau organizate de autoritățile din România, în special în domeniul construcției și reabilitării sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare. Una dintre societățile din Italia primise în trecut o interdicție antimafia, care o excludea permanent de la posibilitatea de a obține orice fonduri publice în Italia.
Chiar și așa, prin intermediul acestor societăți, suspecții au depus 18 cereri de oferte, în valoare de 240 de milioane euro din fonduri UE, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Au câștigat opt dintre aceste licitații, în valoare de peste 100 de milioane de euro, în calitate de asociați sau susținători ai unor firme din România.
Escrocherii de peste 100 de milioane de euro pentru mafioți
Firmele din Italia au furnizat documente false pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, inclusiv bilanțuri care arătau că aceste companii au cifre de afaceri de 50 de milioane de euro. În realitate cifra era de 30 de ori mai mică, lucru care nu a fost identificat de către autorități.
Au fost prezentate, de asemenea, ”dovezi” ale unor lucrări executate în Irak, lucru fals. Mai mult, cele două societăți nu au livrat nicio lucrare, contractele fiind executate de societățile românești la care acestea erau asociate. Astfel, firmele din Italia nu au avut nicio contribuție la executarea lucrărilor.
”Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Politiei Române și al Structurii de Sprijin a EPPO în România. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO”, se mai arată în comunicat.
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, condus de Laura Codruța Kovesi. Așa cum îi spune și numele, EPPO urmărește penal și judecă infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE.
